四川绵阳警方破获特大传销案件 涉案金额数亿元

　　10日，记者从绵阳市公安局获悉，涉案金额数亿元人民币的特大传销案件日前已破获，5名主要涉嫌人全部归案。

　　2008年11月，公安部经侦局通过情报获悉四川绵阳安县陈小宁等人涉嫌从事非法传销，涉案金额高达数亿元，涉及多个省、市的数万名参与人员，要求四川查处。

　　四川绵阳市公安局接到案件线索后，成立了由王枫副局长任组长，经侦支队具体承办的专案组，专案组民警几乎跑遍了安县的所有乡镇，逐渐摸清了该传销团伙的基本情况，同时对陈小宁等主要犯罪嫌疑人及其重要关系人的银行账户进行全民的排查和梳理，排查银行账户三十余个，形成书面证据近千页。初步查明：该团伙是以陈小宁为首，以其哥哥陈红兵、其妹夫卿润成、战友王华建为骨干，以四川绵阳、安县为据点，遥控指挥全国十余省市的不法人员从事传销活动。

　　为此，专案组兵分两路开展工作，一方面，千里追踪，收集证据；另一方面，广泛摸排调查，寻找抓捕战机。通过前期扎实有效的调查取证和摸排工作，2009年4月，专家的收网时机已较为成熟，经报四川省公安厅经侦总队批准，专家组果断地下达了抓捕命令。4月21日中午，根据情报，专案组集中警力迅速赶赴江油，在江油马路湾市场一带进行大规模的暗访，在一卡车上发现了犯罪嫌疑人杜江，成功将其密捕。

　　杜江到案后，专案组立即马不停蹄地展开了对其他犯罪嫌疑人的抓捕工作，终于在5月26日下午，特大传销案中最后一名主要犯罪嫌疑人归案，案侦工作取得突破性进展。

　　通过对涉案人员的审查证实，2003年底以来，犯罪嫌疑人陈小宁经安县宝林籍人员谢某某邀约，在河南安阳市加入假天狮传销团队，该传销团队假冒“天津天狮”公司的名义，采用“五级三阶制”的模式开展传销活动。
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