湖北警方历数2007年经济犯罪“新花样”

　　非法证券犯罪持续高发、合同诈骗、票据诈骗“花样翻新”，互联网上作案更加隐蔽……2月16日，湖北省公安厅经侦总队对外披露了近来全省经济犯罪出现的新苗头。

　　经济犯罪“嫁接”互联网。互联网在经济领域大显身手的同时，犯罪分子利用互联网实施经济犯罪的案件也在逐步增多。2007年，全省共发生利用互联网作案的经济案件40余起，涉案金额高达7600万余元。

　　案例：去年10月,武汉市经侦部门破获一起利用网络传销“瑞士共同基金”案。犯罪嫌疑人汤某等人以发展下线即可收取高额提成和返利为诱饵，拉人入伙，在网上购买被称为“瑞士共同基金”的海外基金。初期，该网站为吸引更多人投资，按时给投资人账号汇钱。待人数上升到一定数量后，该基金网站突然关闭，网址注销,致使30余名群众遭受损失100多万元。

　　据介绍，目前，通过互联网实施经济犯罪的主要形式为合同诈骗、非法传销、集资诈骗、非法证券咨询等。由于互联网的隐蔽性，公安机关在查处互联网经济犯罪时往往会遭遇证据收集难、追抓犯罪嫌疑人难、追赃难，带来的直接后果是破案率低、挽回损失少。

　　合同诈骗案花样翻新。合同诈骗是经济犯罪最常见的形式之一。去年，湖北省共立合同诈骗案近500起，涉案金额达1.9亿元，在各类经济案件中位居第一。

　　案例：去年4月，孝感市公安局经侦支队在武汉市汉口发展二村成功捣毁一个正在实施合同诈骗的犯罪据点，抓获涉案成员8人。经查，该犯罪团伙虚构成外省高科技公司、金融营业网点和部队军需处，异地登记并转移使用一系列专用电话和传真号码，以过滤布或其他普通廉价布料作为诈骗道具，假冒为“纳米水晶网”，一方面发布虚假购销信息，一方面装扮成买家登门要货，而且是预付货款，从而诱骗公司和人员签订虚假合同，骗取大量现金。目前已发现有十余家公司被骗，涉案金额数百万元。

　　除这种“防化布”类诈骗形式外，合同诈骗比较高发的类型还有：利用工程项目作为道具的骗取工程履约金诈骗；工程建设过程中的欺上瞒下、偷工减料骗取国家建设资金；货物运输过程中的掺杂使假诈骗，商贸领域中的使用假身份、假资质、假公文等诈骗；以部分履约为掩盖的合同诈骗等。

　　金融犯罪重心转移。在此类犯罪形式中，涉众型案件占有较大比重，主要为票据诈骗、非法证券活动、非法吸收公众存款、集资诈骗等。在湖北省，票据诈骗和非法证券犯罪尤为突出。据统计，湖北省全年立票据诈骗案件12起，涉案金额达到8000万元，作案方式主要是购买伪造的银行承兑汇票进行贴现。去年10月，鄂州市公安局在协助广西经侦部门侦破一起票据诈骗案件中，发现犯罪嫌疑人在交易过程中，故意签发超过约定金额的转帐支票进行支付，然后谎称由于公司工作人员疏忽超额支付了费用，要求用转帐方式退款。受害人核实后即按应退款金额签发转帐支票交给犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人拿到支票后，迅速利用技术手段将支票“克隆”，把支票金额由数百元变为数十万元，交由银行转款到指定帐户，从而获取不当利益。

　　随着证券市场的逐步回暖，湖北省一些地方的非法证券活动有所抬头。此类非法公司往往临时租用房屋，聘请人员用电话向客户推荐股票，收取咨询费用。事实上，这些公司背后可能存在地下庄家，他们通过推荐同样的几只股票，从而抬高股价，坐收渔利。2007年以来,湖北省公安厅经侦总队与省证监局、工商局及武汉市有关职能部门就先后查处非法证券（咨询）公司共23家。湖北省公安厅经侦总队长郭唐寅表示，今年，我省公安经侦部门将继续重点打击金融、证券、财税、商贸等事关国家经济安全领域的严重经济犯罪活动，以及集资诈骗、非法吸收公众存款、传销、非法经营证券和期货业务等关系民生、社会稳定的涉众型经济犯罪。他同时也提醒广大群众自觉提高防范意识，谨慎识别、理性投资，谨防上当受骗。

　　据悉，2007年，湖北省共立各类经济犯罪案件2099起，涉案金额12.45亿余元，破案1886起，挽回经济损失4.51亿余元，抓获犯罪嫌疑人1750人。总体来看，去年全省发案数较2006年有较大幅度下降，经济犯罪得到较好抑制。(人民网武汉2月18日电)