地下钱庄6年共洗钱85亿元 三地警方铲除“毒瘤”

2009年03月03日09:24  来源:法制日报

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    日均交易额460万元人民币,每笔汇款5分钟内完成,5年做大,涉案金额高达85亿余元人民币。 

    江苏省扬州市公安局近日披露:该地下钱庄在境内外设点,从事非法跨境汇兑活动,涉案人员分布在全国22个省、自治区、直辖市,涉及363个账户。江苏、福建、上海警方在公安部的统一组织下,由扬州警方主 
侦,历时一年,铲除了这颗“毒瘤”。 

    据悉,目前,主要犯罪嫌疑人已被移送至扬州市检察院起诉。 

  亿元账户干地下钱庄勾当 

    2008年初,扬州市公安局获悉,福建人钱子程往来账目可疑,在他的账户上,单笔交易在百万元以上的比比皆是,账户总额达数亿元,扬州有资金从此账户上通过,而此人并无经营活动。 

    同年5月,扬州市检察院反贪局查处一起挪用公款案件,发现部分涉案款项通过钱子程转移至境外。警方侦查发现,这笔款项足有200余万元之多。 

    经查,钱子程是福建人,兄弟姐妹均在国外生活,他为了赡养年迈的父母而独自留在老家。警方对钱子程在上海的开户情况、交易流水进行查询后发现,钱子程账面交易频繁,单日发生交易在百笔以上,且交易对手来自全国各地。 

    警方还查明,钱子程自2003年起在上海多个银行开设了账户,且在中国境内没有登记注册任何企业,如此巨大的资金交易显然十分反常。 

    扬州市公安局经侦支队将钱子程的多个账户通过相关部门进一步进行分析,不久,分析报告出炉,结论为:钱子程干的是地下钱庄的勾当。 

    警方抓获主要犯罪嫌疑人 

    2008年10月6日,深圳市皇岗口岸,钱子程准备离境时,被扬州警方抓获。在他的行李里,民警查获一台掌上电脑,里面详细记录了他的交易数据、甚至还有工作总结。侦破工作豁然明朗。 

    案情的简要情况逐层上报中央,引起上层领导的高度关注。 

    钱子程是地下钱庄的董事长,国内的主要操作人叫小云,抓住她,各方证据就能得到有力印证。然而,自钱子程落网后,小云便销声匿迹,并继续接受境外指令从事地下钱庄业务。 

    几经周折,去年11月22日晚,在福建警方的协助下,民警找到小云藏身地,将一栋四层高的单栋别墅包围起来,敲开防盗门后,小云正用被子蒙住全身,瑟瑟发抖。

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(责编:李杨洋)
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