一名涉嫌参与洗钱28亿元男子在深圳落网

2009年05月25日10:05  来源:新华网

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  广东边防总队深圳特区检查站23日透露,涉嫌1年前伙同他人在深圳市和茂名市洗钱28亿元的张某,22日下午被深圳特检站官兵抓获。至此,该犯罪团伙的4名成员已经全部落网。

  据深圳特检站负责人介绍,22日13时20分,深圳特区布吉检查站女战士张愉瑜在一次性验放通道执勤时,发现正在接受例行检查的一名青年男子神情可疑。经过对该男子的证件进行认真比对,张愉瑜发现其资料与一名在逃犯罪嫌疑人的资料完全吻合。边防官兵迅速将其抓获。

  经审查,该男子名叫张某,绰号张壮忠,29岁,广东乐昌人,涉嫌参与一起特大洗钱案。2008年,在幕后老板陈裕潮的操纵下,包括张某在内的3名同伙通过电子商行等没有经营实体的空壳公司,以及陈裕潮掌握的数百个个人账户,大肆进行非法经营、洗钱活动。陈裕潮很快被警方抓获,张某及另外两名同伙潜逃。2009年初,另外两名同伙相继落网。

  据张某交代,2008年3月,张某先后在茂名市、深圳市开设基本账户,利用网上银行代发工资的业务,将对公账户的现金转到个人账户。同年4月开始,张某等人相继开设了数百个账户转账,到同年6月3日公司账户被冻结时,该团伙已疯狂洗钱超过28亿元。

  目前,张某已被移交地方公安机关做进一步调查处理。

 
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(责任编辑:赵艳红)
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