500亿元!巨额赌博大案警示了什么?

2009年06月18日21:40  来源:新华社

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  6个赌博团伙、涉案赌资约500亿元、涉赌人员数万人、赌徒遍及全国大部分省区市……湖北警方从咸宁市一起网络赌球案追查出特大系列赌博案,案情之复杂、涉赌金额之巨、波及面之广、影响之恶劣,触目惊心,发人深省。

  据警方透露,这起赌博大案只是整个地下赌博产业的“冰山一角”,每年有数千亿元赌资通过地下钱庄与网络支付平台输往境外。赌博像巨魔般鲸吞着人们的财富、道德与良心,同时也暴露出执法不严、金融监管不力等问题。

  网络巡查牵出的系列赌博大案

  2007年5月,咸宁警方网络监察支队在巡查时发现一上网用户经常登录境外“皇冠”赌球网站。经查,该账号系当地一赌球团伙使用。此后两年间,公安部门顺藤摸瓜牵出一张庞大的赌博黑网。

  据咸宁市公安局负责人介绍,这起系列大案主要包括“9·28”案和“刘某某等开设赌场”案。其中,“9·28”案包括5个网络赌博案,其涉案赌资达200多亿元,涉及十几个省区市。目前,“9·28”案5个犯罪团伙中的27名成员已被依法判决,4名成员已由法院开庭审理。

  在调查“9·28”案时,警方又发现以“山西赌王”刘某某为首的赌博犯罪团伙。2004年6月以来,该团伙已发展境内参赌人员逾百人,投注金额累计200多亿元,非法获利10余亿元。目前,已抓获犯罪嫌疑人15人。

  据咸宁警方介绍,这起赌博系列案件主要分为两类,一类为现金投注,庄家仿建境外赌博网站提供“一条龙服务”,吸纳赌徒现金投注。 比如,2004年以来,犯罪嫌疑人彭中建等人自设“瑞博赌博网站”,以欧洲五大足球联赛和美国NBA赛等为赌博对象,比照境外赌博网站设定盘口,至2009年1月,该团伙吸纳赌资45亿元,非法获利7.5亿元。

  另一类为信誉投注,由庄家指派代理在境内“传销式”扩张,搭建赌博“金字塔”实现敛财。2006年9月,顾小燕夫妇成为皇冠赌球网站武汉总代理,吸收会员网上赌博,向上下线沟通交割赌资,利用假身份证到银行开户转账、取款,还为境外多家赌博网站担任代理吸收参赌人员,至2008年7月,该团伙共接受参赌会员投注金额约81.9亿元,从中获利约1681万元。

  据警方调查,不管形式如何,庄家都可保证至少三成赢利,“稳赚不赔”,而且几乎所有网络赌博背后都有造假后台。当庄家发现下注趋势后,会迅速对数据进行修改,决定是否开盘。在提前知道赛事结果的前提下,庄家会事先设置好有利于自己的“盘口”,控制开盘结果。在“百家乐”中,许多画面是延时或经技术处理后才传给赌徒。看似公平的博彩,其欺骗性远不是一般人能想像得到的。

  咸宁市公安局负责人分析说,在网络赌博中,赢的永远都是赌博公司及其代理,参赌人员抱着一夜暴富的侥幸心理,像“飞蛾扑火”般不能自拔,直至破产。

  “不豪赌就不能证明实力”——畸形心理导致赌徒滑向深渊

  近年来,赌博现象已成为侵蚀改革开放成果、危及社会稳定的一大毒瘤。个别地方竟然形成一种潜在的“赌博文化怪圈”,把参赌作为社交圈,作为攀比和炫耀的方式,作为“交朋友”“往上爬”的平台。

  武汉一涉案老板说,过去和一些生意人见面,别人谈的都是赌球,因为他不懂,坐在那里犯傻,后来就开始赌。“我只希望能融入那个圈子,彼此有话说。”

  2008年6月,山西省孝义市一煤化公司老总在澳门一赌厅7天就输掉了4亿多港币,致使企业资不抵债,2000多名工人面临下岗。他说,当初并没体会到赌博的危害性,有一次一下子赢了几千万元,正好缓解了公司当时的融资难题,从此陷入赌博中不能自拔,没想到现在血本无归,还欠两亿元的赌债。

  办案民警告诉记者,许多赌徒认为“不豪赌就不能证明实力”,用筹码的大小评判地位的高低,还有些人认为通过赌博就可进入“上流社会”,为了“向上爬”不惜倾家荡产。在这种畸形心理的驱使下,他们最终都毁在赌博上,或妻离子散,家破人亡,或铤而走险,滑向深渊。

  巨额资金流失“黑洞”暴露防范监管机制软肋

  在这起赌博大案中,由于赌博团伙多与境外赌博势力紧密联系,约500亿元涉案赌资中大部分都流向境外,难以追索。巨大资金流失的背后,暴露出防范监管机制软肋。

  武汉大学法学院副院长康均心教授认为,目前我国惩处赌博方面的法律法规还不够完善,不少地方执法不严、金融监管不严,从而导致赌博活动愈演愈烈。

  按我国有关法律规定,赌博最高可判刑10年,但有法律界人士认为,赌博犯罪带来的社会危害非常巨大,现有量刑不足以对罪犯起到威慑作用。有些地方对赌博现象熟视无睹,很少予以严厉打击。

  在办理顾小燕案时,警方发现她一天内在银行的几个账户上竟取走了上千万元,每个账户提款200多万元。事实上,我国对个人取款有严格规定,个人账户一天能提款几百万元,银行工作人员明显失职失察。

  据办案民警介绍,许多银行实名制监督“形同虚设”,有的犯罪团伙可一次性伪造几百张身份证,开设数百个银行账号,用于转移资金。另一方面,我国金融监控效率严重滞后,银行工作人员若发现资金异常,需逐级上报,最后报到中国人民银行反洗钱中心时,至少需要好几天时间,而此时赃款早已转移。

  赌博团伙往往通过深圳等地许多“地下钱庄”将巨额赌资转向境外。办案民警认为,如果银行、工商、税务三方能将注销企业资料、企业账目异常等信息及时相互沟通,而银行也能自身加强金融监管,外流资金就能大大减少。

  只有严格执法,周密监控,才能斩断赌资周转链条,遏制赌博现象蔓延趋势。从长远看,则需要深入开展“富而思源、富而思进”的教育,谨防发生人生观、价值观的扭曲。(张先国、魏林佳)

(责任编辑:游海滨)

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