广西一地下钱庄国际汇兑72亿引公安部关注被捣毁

2009年07月08日14:20  来源:新华网

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  据广西新闻网-南国早报报道,利用银行跨行、跨地区转账,都要收取手续费,这是很多人都熟知的业务。在广西东兴市却有一个团伙,利用银行的优惠政策,为非正规进出口贸易提供支付平台,建立了一个高速运作的“地下钱庄”。不到4年的时间,该团伙就汇兑了72亿多元。目前,11名境内外的犯罪嫌疑人,已被广西防城港市人民检察院批准逮捕。

  频繁贸易

  催生一群“兑钱婆”


  如果不是被逮捕,今年42岁的阮某和48岁的丈夫黄某,也许还在东兴市的各个银行营业厅里忙乎着。今年5月19日被抓获前,夫妻两个平时俨然像银行的大堂经理,整天坐在大厅里帮中越客商们兑付现金。

  阮某夫妻都是越南人,但妻子阮某几乎已经是个“中国通”,她已在东兴市经商21年。自从两年前接触兑换货币以来,她的丈夫也到东兴市帮忙。这对夫妻的“生意”,其实就是专门帮老板在中国与越南之间承兑货币。

  这个跨国转钱方法是:中国或越南的老板们,如果想将在越南的资金转到中国兑成人民币,就到阮某在越南的营业点,与工作人员谈好兑换汇率(人民币对越南盾的汇率),结算出人民币金额。

  等老板们把越南盾存到阮某在越南的银行账户后,越南方的工作人员就填写一张资金结算凭证,由老板们把该凭证带到东兴市,阮某便从东兴市的银行账户上,提取人民币现金或者转账到老板指定的账户上。资金的跨国承兑,在很短的时间内就能迅速完成。

  如果老板们要把在中国的资金转到越南使用,阮某也是采用相同的方法,在东兴市收取人民币后,在越南给老板们支付越南盾。夫妻两人在东兴市从事货币兑换生意以来,总共发展了100多名客户。

  与这对夫妻同时被捕的,还有6名来自越南的女子。他们与阮某一样,被捕前都在东兴市忙着做双边汇兑的生意。这些混迹在东兴市各个银行大厅的越南女子,被当地人称为“兑钱婆”。 


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(责任编辑:赵艳红)

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