上海首例洗钱罪案件宣判 涉案金额达上百万元

　　据了解,该案是《反洗钱法》今年1月1日施行以来我国法院宣判的第一例洗钱罪案件。

　　2006年上半年，工商银行上海市分行通过监控反洗钱可疑交易发现27个个人账户存在重大洗钱嫌疑。2006年7月20日，工商银行上海市分行根据人民银行反洗钱规章规定，向上海市警方报案。同年7月24日，虹口区警方立案侦查，先后抓获了潘儒民、祝素贞、李大明、龚媛4名犯罪嫌疑人。经查，该犯罪团伙内部分工明确，他们通过网上银行、ATM机及银行柜面取款、转账等方式清洗非法资金上百万元。