涉案金额逾7亿元 黑龙江侦破一起特大集资诈骗案

2008年06月15日18:19  来源:新华社

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  近日,哈尔滨警方侦破一起特大集资诈骗案,黑龙江中科金源葆科技开发有限公司以销售螺旋藻培养机及收购鲜活螺旋藻为主要手段实施集资诈骗,涉案金额7.33亿元,受害群众数万人。

  网上逃犯办起诈骗公司

  哈尔滨市公安局在工作中发现,黑龙江中科金源葆科技开发有限公司涉嫌重大集资诈骗犯罪。2008年4月28日,警方对此案件立案侦查,并将该公司董事长张伟(真名庄勋华,昆明警方网上逃犯)抓获,在其住处查获赃款1500万元。

  据警方介绍,2000年8月,庄勋华伙同其弟庄勋斌在昆明市非法注册登记了“云南省滇蝎生物技术开发有限公司”。2000年11月至2003年4月间,庄勋华、庄勋斌以该公司名义发展养殖户养蝎子,以每公斤400元到800元的价格从河南购进蝎子,再以高于进价10倍的价格向养殖户出售,仅在昆明市就造成养殖户的经济损失1247万元。案发后,庄勋华潜逃,庄勋斌被昆明市中院判处有期徒刑16年。

  2006年4月6日,庄勋华以张伟的虚假身份,购买了黑龙江省中科尔康公司股权,将公司更名为金源葆公司,并担任公司董事长。公司成立后,庄勋华伙同犯罪嫌疑人顾文举等人,大量招募营销及业务员,先后在黑龙江省13个市地设立近百个分支机构,通过虚假宣传,以投资养殖螺旋藻为名,与养殖户签订合同,向养殖户销售螺旋藻培养机及藻种。

  自2007年1月至2008年4月案发,金源葆公司销售金额达7.33亿元,受害群众数万人。

  近期,经对抓获的庄勋华、李强等19人的审查,警方查清了以庄勋华、李强等人为首的犯罪团伙组织、策划、实施犯罪活动的基本事实。目前,犯罪嫌疑人庄勋华、李强已被检察机关批准逮捕,警方已追缴赃款现金人民币1亿余元。

  58000元的螺旋藻培养机竟是价值千余元的鱼缸

  据介绍,犯罪嫌疑人利用向养殖户返款的时间差,采取“拆东墙、补西墙”的办法,将后期养殖户投入的资金作为利润返给先期投入的养殖户。通过循环反复,给广大群众造成“投资确实能够获利”的假象,吸引更多的受害群众参与投资。在此过程中,金源葆公司通过大肆宣传、搞促销等活动,不断扩大营销范围,致使更多的群众上当受骗。

  警方查明,被庄勋华称作升级换代产品、价值58000元的螺旋藻培养机其实是在沈阳一家公司购买的鱼缸。警方找到了沈阳的供货公司,公司负责人称该公司只经营山水盆景工艺品,金源葆公司从其那儿购买的只是普通鱼缸,每个价值人民币1550元。

  警方在侦查中发现,金源葆公司还涉嫌虚报注册资本犯罪。庄勋华在哈尔滨市注册成立的黑龙江中科金源葆科技开发有限公司、黑龙江五洲金源葆科技开发有限公司、黑龙江爱唯金源葆科技开发有限公司、黑龙江动冻金源葆食品开发有限公司等8家公司,均采取支付数千元不等的代理费,委托中介公司垫资进行的虚假注册。目前,警方已对涉嫌虚报注册资本犯罪的曲金梅、耿宏伟等5人刑事拘留。

  提高警惕,谨慎投资

  警方介绍,非法集资活动主要有四个基本特征:一是未经权威机关依法批准;二是向社会不特定对象即社会公众募集资金;三是承诺在一定期限内给出资人货币、实物、股权等其他形式的还本付息;四是以合法形式掩盖其非法集资的目的。

  据哈尔滨市公安局经侦支队支队长李光介绍,金源葆公司涉案嫌疑人所涉嫌的集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪均属于非法集资案件,这类犯罪主要特点是,犯罪分子的行为表面上具有很强的迷惑性,通常利用大部分群众并不熟悉的新型投资形式实施犯罪,许以投资者高于金融机构几倍、十几倍甚至设置更多的收益率,诱惑公众投资,致使受害群众的集资款或是被用于风险投资、转贷,或是被非法占有、挥霍,往往案发后大部分资金已经无法追回。

  警方提醒广大人民群众,一定要提高警惕、加强防范,对于准备投资的新型经济形式,首先要了解是否经权威机关批准,还要了解并掌握相关行业知识,了解风险及投资运作过程,不盲从、不轻信,不轻易将资金交给自己并不了解的投资发起人,一旦发现违法犯罪线索,立即到公安机关报案,并协助公安机关开展工作。 (记者 梁书斌)

(责编:赵鸿帆)
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